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77亿数字货币传销案:发展会员71万 层级达501层
作者: 发布日期:2020-11-02
77亿数字钱银传销案:开展会员71万 层级达501层

江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判定裁判书

【直报网北京10月31日讯】(汹涌新闻)近来,依据我国裁判文书网,江苏省盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字钱银传销案的二审刑事裁定书,决议驳回上诉,维持原判。

7月22日,江苏省盐城市滨海县人民法院一审判定如下:高玉东、李奇兵、王小影、田永波犯安排、领导传销活动罪,别离判处有期徒刑8年6个月、7年、7年、2年6个月,并处罚金人民币200万元、150万元、150万元、100万元。李国民犯粉饰、隐秘违法所开罪,判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金人民币10万元。被告人唐孝华犯窝藏罪,判处有期徒刑6个月,缓刑1年。扣押在案的赃物4.25亿元及孳息予以没收,上缴国库。对高玉东、李奇兵、王小影、田永波违法所得及孳息,予以追缴,上缴国库。

安排、领导传销活动

依据原审判定确定,2016年,高玉东在广东省深圳市出资建立从事虚拟数字钱银交易所保护等作业的深圳前海博宝科技有限公司。

2018年,李奇兵、王小影等人在PIUSTOKEN手机APP网络传销渠道上,从事传销违法活动,后因以为该渠道技能不成熟而脱离,但把握了网络传销的违法办法,为获取不合法利益,预谋与功用类似的APP渠道进行协作,从事网络传销违法活动。因而,2018年7、8月份,李奇兵找到高玉东,并将王小影及柳良亭(刑拘在逃)介绍给高玉东。四人共同商定,开发具有网络传销功用的APP渠道,由高玉东担任渠道研制,李奇兵、王小影等人担任渠道的皆大欢喜。

高玉东使用公司技能,延聘技能人员,开发名为WoToken手机APP网络传销渠道,首要担任WoToken渠道的技能保护、数字钱银办理、员工工资发放、操作渠道WOR币投进等作业。其妻子田永波帮忙担任数字钱银保管、兑换数字钱银、员工工资发放等作业。李奇兵、王小影等人首要担任宣扬、训练等责任。

2018年7月至2019年10月8日期间,该渠道共注册会员用户数达71万,层级关系为501层。经区块链承认,实践吸收的数字钱银:USDT(泰达币)2.86亿个、BTC(比特币)4.6万个、ETH(以太币)203.92万个、LTC(莱特币)29.26万个、BCH(比特币现金)5.69万个、EOS(依据以太坊的代币)684.18万个。至案发,WoToken渠道实践吸收的数字钱银被传销活动参与人实践提取:USDT1.03亿个、BTC1.47万个、ETH400.71万个、LTC8.69万个、BCH1.23万个、EOS244.48万个。实践吸收的数字钱银在2019年10月8日案发当日价值算计约77.07亿元。

高玉东、田永波在办理WoToken渠道数字钱银期间,提币变现不合法获利约1617万元、美金158万元;李奇兵提币变现不合法获利约2338.9万元;王小影提币变现不合法获利人民币236万元,另用提币变现不合法获利购买房产2套,保时捷轿车1辆。

除上述四人犯安排、领导传销活动罪外,融易资讯网(ironge.com.cn)音讯,依据原审法庭确定,2019年10月30日下午,李国民明知李奇兵两部手机内,有经过违法所得的数字钱银ETH,仍协助被告人李奇兵搬运和躲藏ETH49752.3737个。经滨海县物价局价格确定中心判定,ETH在2019年10月30日价格为人民币1299.0779元/个,算计价值约6463.22万元。

而自2019年10月8日起,唐孝华明知王小影从事安排、领导传销违法活动,而且公安机关正在对WoToken渠道相关人员进行抓捕,仍为王小影供给同事躲藏,直至王小影被抓捕。



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